今年做什么生意好赚钱提供收款二维码兼职收款就能赚钱?当心涉嫌洗-富家网赚

今年做什么生意好赚钱提供收款二维码兼职收款就能赚钱?当心涉嫌洗

作者:富家网赚日期:

分类:富家网赚

我可以通过兼职收集二维码来赚钱吗?小心可疑洗钱 2019-08-09 21:06 来源:金融泄漏机构

原始标题:我可以通过提供二维码进行收集来赚钱吗?当心可疑的洗钱活动

最近,一种新的“在线赚钱”方法在微信和支付宝悄然流行。基本流程是使用自己的二维码为他人收款,然后从中赚取佣金。平时,他们所谓的“代理人”会在各种社交网络平台和网上赚钱的兼职群体上发布促销信息,吸引用户加入。有专门的微信群,甚至应用程序来发送订单和统计任务。

这是一门叫做“跑分”的生意,已经成为近期灰黑产进行非法支付的最新手段。所谓“跑分”,就是利用自己的微信或者支付宝收款二维码,替别人代收款,赚取佣金。这使得越来越多的普通用户成为了灰黑产以及骗子们“洗钱”的帮凶。

当赌徒登录海外赌博网站需要充值时,在家手机赚钱,海外赌博网站会将充值信息推至“拆分”平台,该平台将采用类似的网上订票和抢单机制,并在平台上发布资金流通指令,“拆分”平台的注册会员可以抢单。当会员成功抢到门票时,赌徒将赌资转移给会员,会员将赌资转移到海外赌博网站。应该注意的是,大多数名义上赌博的平台本质上都是欺诈。

7月26日,广东省公安厅在“网络2019”专项行动新闻发布会上表示,一个利用运行中的APP平台洗钱、逃避监管的新犯罪团伙最近被破获,103名嫌疑人被捕,10个窝点被捣毁,涉案金额被冻结在1645万元。这也是该国打击帮助信息网络的子平台犯罪活动的第一个案例。

“在监管部门的统一指导下,金融支付机构打击各类非法资金支付结算活动成效显著。另一方面,黑领工人受到利益的驱使,不断改变他们的方法,开立虚假账户,进行虚假交易,这些都演变成许多新的类型。腾讯今年支持公安机关打击的几起案件中,发现犯罪团伙招募了大量微信用户或支付宝用户,并向白领提供收款二维码进行收款,带来了一个非常严重的问题:这些用户都成了洗钱的帮凶。7月25日,腾讯卫报计划专家董磊表示。

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在90岁和00岁之后参加的“跑步得分”

进入分销平台后,赌博资金的接受者不是在线赌博平台,而是真正的个人用户。每当赌徒支付一笔赌钱,他的钱通过微信或支付宝二维码扫描进入个人用户的资金账户。然后,用户通过网上银行将资金转移到“拆分”平台。拆分平台从众多个人账户中“交出”资金,并最终将赌博资金转移到在线赌博平台。

如此一来,网赌平台从赌客处收取的赌资就巧妙“洗白”成为了赌客和普通个人用户之间的C2C资金转移。

7月30日,记者看到一群朋友在一个由跑腿的“从业者”组成的微信群中直接说,“我做网上诈骗,或者你可以和我一起做。

据扬子晚报报道,今年5月,一名犯罪嫌疑人在淘宝网上下单和网下交易,诈骗了7890元,理由是购买电力设备需要回扣。

警方接到举报后,发现被诈骗资金的收款账号及其他三个账户资金流量巨大,且流量频繁。警察逮捕他后,他们发现这四个账户持有人的平均年龄只有18岁。他们将微信公众号账号转到网上公众号上,然后将钱转到网上提供的银行卡上获取佣金。自从犯罪发生以来,它已经帮助网上犯罪嫌疑人洗钱数十万元。

根据广东省公安厅发布的内容,在分销平台团伙发现的2150多名分销应用兼职成员中,有1440多人是90后和00后。

“跑”10,000元佣金120元

一名卧底记者发现,对于灰色和黑色产品发送到分销平台收集的充值信息,分销平台采用了类似于网上订车外卖的抢单机制,将充值信息上传到平台,而从事分销的普通用户可以通过抢单完成交易。

赚钱论坛女孩被骗1.7万 虚假兼职连续3年居网络诈骗之首

半岛都市报4月6日(记者景宜、实习生徐洋)在招聘旺季的这个时候,一些网上兼职诈骗活动也很活跃。最近,青岛女孩小姚被骗走1.7万元,因为她相信一个兼职的在线信息。根据王烈平台(一个全国性的警方和企业网络欺诈举报平台)的数据,2013年至2015年,虚假兼职工作连续三年在网民举报人数中占据首位,而今年前三个月,兼职欺诈受害者平均损失达4283元,比去年增加了1.3倍。

今年19岁的小姚在即墨的一家服装厂工作。不久前,当他在网上冲浪时,他看到了一条兼职招聘信息,上面说他可以在业余时间每天赚200到300元,而且他不用离开家就能挣钱。小姚感动了他的心。小姚说这个招聘信息是在QQ空间发送的。由于周围很多人都在网上兼职,小姚不假思索地添加了对方的QQ号码。对方自称是网上计费平台的客服,并向小姚详细解释了工作流程,重点是佣金。

根据客户服务要求,小姚通过微信完成了第一个刷任务。不过,客服此时表示,由于小姚是第一次做兼职,根据平台的要求,他必须完成三笔刷订单才能退还刷订单费和佣金,否则第一笔刷订单费将不予退还。

鉴于这种情况,小姚不得不咬紧牙关又刷了两次,一共支付了17000元。我没想到,当小姚再次要求退款和支付佣金时,“客服”竟然直接拉了小姚一把,这个QQ号码是小姚相互沟通的唯一渠道。直到这时,小瑶才意识到自己被骗了,于是报警了。

小姚说她其实在整个过程中都有疑虑,但在轻松获利的诱惑下,下意识地她仍然暗示自己绝对没有作弊。最终她没能及时制止损失,用她半年来积蓄的所有工资打败了水漂。

■数据

第一季度,办公室工作人员受害者的比例达到60.8%。

从2013年到2015年,虚假兼职工作连续三年在网民报告中占据首位,远远超过所有其他类型的新老欺诈,同时受害者的平均损失也大幅增加。

2016年1月至3月,网捕平台共收到660份兼职网络欺诈举报,举报总金额2826688元,人均损失4283元。去年同期,狩猎平台共收到1820份兼职网络欺诈举报,总金额3344264元,人均损失1838元。

根据对受害者职业分布的比较分析,今年第一季度,受害者在办公室工作人员中的比例大幅上升,达到60.8%。

■支持

门槛很低,快速赚钱不是馅饼,而是陷阱。

1.刷钻或刷信用行为本身就是一种协助商户的不诚实行为,涉嫌违法,无论真假都应坚决拒绝参与。

2.那些声称拥有低技术壁垒、轻松工作和快速利润的工作基本上是欺诈。

3.不要相信所谓的冻结资金、激活订单等等,也不要相信所谓的缓慢操作和不合标准的操作等等。这些只是骗子拒绝返还资金和引诱受害者投资更多资金的借口。

4.如果你发现自己被骗了,请及时停止后续交易,以免损失更多的钱。

5.发生欺诈行为时,应尽可能保存相关证据材料,并及时向警方报告,也可向狩猎网平台报告。

特征

轻松+高薪,欺骗你不说话

在线兼职欺诈不是一种新型欺诈。欺诈者通常通过出售票据赚取高额佣金来吸引网民,并在兼职过程中设置许多陷阱。

1

以“轻松+高薪”为诱饵

诈骗者声称使用网上银行或支付宝在诈骗者提供的链接中购买商品。购买成功后,他可以点击确认收到,并在5-10分钟内返还本金和至少5%的佣金。佣金将随着本金的增加而增加,甚至达到50%,每天收入数千元。

2

提前询问准确的卡余额欺诈

在兼职欺诈中,客户服务部会询问兼职员工卡或支付宝中的现金流,以便对您的现金进行准确的欺诈。

3

要求购买虚拟商品减少付款流程

说谎者基本上提供链接商品,即虚拟商品,如游戏卡和预付费电话卡。这些虚拟商品在购买后会自动交付并直接支付。付款过程没有得到确认,这使得钱直接进入欺诈者的账户。

4

单个画笔任务包含多个陷阱

骗子使用所谓的命令发布系统欺骗受害者相信他可以在完成一项任务后归还委托人和佣金,但这项任务通常包含一个谜。一个任务通常包含多个订单,要完成每个订单,您必须购买多个项目。受害者在完成所有订单之前不能退款,订单数量将越来越大,以骗取更多的钱。

5

根据卡片拒绝向受害者退款。

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在支付订单的过程中,“客户服务”(cheater)会要求受害者再次支付一些订单,以激活持续的金钱欺诈,即使受害者此时意识到被欺骗,另一方也会基于这一点或现金提取所需的所谓存款而拒绝退款。趋势

越来越多的人会打心理战

虽然兼职网上诈骗并不新鲜,但是随着欺骗手段的不断提高,尤其是诈骗者越来越意识到依靠心理战来获得网民的信任,所以这种诈骗一直能够欺骗大量网民,受害者的人均损失也大幅增加。作为回应,搜索平台总结了在线兼职欺诈的五个新趋势,以帮助网民识别欺诈策略。

1

作弊的目标从学生扩大到了上班族。

近年来,不断升级的兼职欺诈已经扩展到办公室工作人员。此外,在欺诈过程中,被欺诈的金额会逐渐增加,这容易使受害者陷得越来越深,导致被欺诈的损失增加。

2

先做简单的工作,然后快速还钱。

为了吸引网民上当,诈骗者首先会让受害者进行刷账单业务,并让受害者购买价值约100元的商品。成功购买后,骗子会迅速归还本金和佣金以获得信任。

3

提供虚假公司记录信息欺骗信托

在欺诈过程中,欺诈者会将所谓的公司备案信息提供给受害者查询,或者将合同发送给受害者签署,以欺骗信任。

4

伪造背景交易记录以消除疑虑

一旦受害者在清算账单的过程中被警告,客户服务将提供所谓的后台系统,以通知受害者系统释放的任务已经生成并且不能更改。此外,客户服务将向受害者提供伪造的成功交易记录,如最近的银行和支付宝退货记录,以消除受害者的疑虑。

5

提前发送反作弊提醒以迷惑互联网用户

为了放松受害者的警惕,诈骗者通常会提前告知在线兼职反诈骗技巧,上挣钱,或者在官方网站上展示反诈骗技巧。

制图/冯·小娜

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